loader
menu
circdetarragona_AD
circdetarragona_AD

L'operatiu policial conjunt a TGN i Perpinyà contra el blanqueig de capitals acaba amb més 30 detinguts

Sergi Casado Ciutat > Mobilitat dimecres, 28 de gener de 2015

L'operació policial conjunta contra el blanqueig de capitals que s'ha realitzat durant tot el dimecres a Tarragona i a diferents municipis de la demarcació i també en ciutats com Alacant, Màlaga, Madrid, Barcelona i Perpinyà s'ha saldat amb 35 detencions. La majoria, a les comarques de Tarragona, on s'han fet uns quinze escorcolls i s'hi han detingut la majoria de les persones.

Foto: circdetarragona.com

Foto: circdetarragona.com

Foto: circdetarragona.com

Foto: circdetarragona.com

Foto: circdetarragona.com

La investigació, denominada Portoria (és un impost que es paga a les duanes), se centra el el desmantellament d’una organització de caire internacional especialitzada en el frau fiscal. Es tracta d’una banda criminal organitzada que es dedicava a comprar vehicles d’alta gamma a Alemanya i emetre factures falses des d'altres països, fent servir com a pont empreses d'arreu de TGN i de la resta de l'estat, i també de Romania, Bulgària i Eslovènia.

La recerca es va iniciar a França, que és l'estat on aquesta xarxa hauria evadit uns 20 ME. En el transcurs de la mateixa, les autoritats gal·les van confirmar que les activitats de l'organització tenien projecció internacional, per la qual cosa van acudir a la cooperació policial internacional establerta en el marc de la Unió Europea, a fi d'establir els suports necessaris per esbrinar on pretenia desplegar la seva activitat criminal aquesta organització.

Després de coordinar les recerques policials amb la intervenció judicial de França i Espanya, canalitzades a través de la Unitat Judicial de la UE, EUROJUST, es desenvolupa la fase d'explotació de l'operació, orientada a detenir a tots els membres del grup i desmantellar íntegrament la infraestructura de la xarxa.

Al l'estat espanyol, l'operació ha estat dirigida i coordinada pel titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona, amb la participació de la Guàrdia Civil, Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, Agència Tributària, Policia Nacional Francesa i el Servei de Duanes del país Gal

A Tarragona ciutat l'escorcoll s'ha fet en un despatx d'economistes i assessors financers ubicat al número 62 de la Rambla Nova. Després de dues hores, la policia judicial s'ha endut prop d'una quinzena de capses amb material i altres documents i ha detingut un dels responsables d'un despatx d'economistes de la quarta planta. L'escorcoll a la rambla ha començat a primera hora del matí, i ha tingut en un despatx de la quarta planta. Això ha provocat retencions de trànsit davant l'allau de mitjans de comunicació i sobretot de curiosos.

A les comarques de TGN també hi ha hagut detencions al Perelló, Creixell, Torredembarra, Roda de Berà i el Vendrell, i els escorcolls, en despatxos, domicilis particulars i un prostíbul. El cas queda sota secret de sumari.


circdetarragona_ADcircdetarragona_AD

Comentaris

circdetarragona
Anterior
Següent
Per tal de poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies de tercers. Si continua navegant considerarem que accepta la seva utilització. Més informació aquí. Tancar